1. ODI备案的申请条件
- 企业资格：申请企业需为依法注册的法人，具备良好的财务状况和经营能力。
- 资金实力：企业需具备一定的境外投资资金，且资金来源合法，能够确保投资项目的顺利进行。
- 投资项目可行性：所申请的境外投资项目需具备可行性，能够证明其经济效益及社会效益。
- 符合主体和成立时间要求：主体需是我国境内依法成立的企业，成立时间不满一年的企业很难通过审批部门的核准或备案。
2. 需要提交的材料
- ODI备案申请书：需填写并签署ODI备案申请书，明确申请内容及投资项目概况。
- 企业法律文件：包括企业法人营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证等。
- 项目可行性报告：应包含投资项目的基本信息、市场分析、财务预算等。
- 资金来源证明：需提供境外投资资金的来源证明材料，如银行存款证明、银行贷款协议等。
- 其他支持文件：如合作协议、信贷文件、外汇管理局的相关批准文件等。
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3. ODI备案流程
- 发改委立项：向发改委提交项目信息和申请材料，包括项目基本情况、投资计划、可行性研究报告等。境内投资者需签署所需的法律文件。发改委会对项目进行审核，符合条件的将给予核准或备案，发放相应的核准文件或备案通知书。
- 商务部审批发证：向商务部门提交申请材料，包括企业基本信息、境外投资计划等。商务部审批后，将发放《企业境外投资证书》，证书有效期通常为两年，企业需在此期限内在境外开展投资。
- 外汇管理局备案：在银行完成外汇登记，银行作为外汇管理局的代理机构，进行外汇审核。投资金额达到一定规模（如500万美元以上）的，还需向外汇管理局报告。外管局审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。
- 实施ODI：企业在完成上述三个环节后，即可实施境外直接投资。
4. 不能做ODI备案的行业和地区
- 敏感国家和地区：发生战争、内乱的国家和地区；与我国未建交的国家和地区；根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区。
- 敏感行业：房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部、武器装备的研制生产维修、跨境水资源开发利用、新闻传媒等。
5. 不做ODI备案的后果
- 投资主体可能面临的中止、停止实施及法律责任。
- 金融企业在为境外投资项目提供融资、担保时，必须确保该项目已取得必要的核准文件或备案通知书。若违规提供融资、担保，不仅金融企业本身会受到处罚，其相关责任人也会依法依规受到惩处。
- 投资资金无法顺利通过银行汇出，导致投资计划无法实施。
- 境外子公司计划将资金或资产以返程投资的方式带回大陆，但由于未办理境外投资备案手续，所以就无法实现。
- 未进行ODI备案或核准的企业将无法享受政府的政策优惠，不利于企业降低运营成本。
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