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境外投资备案的申请条件,境外投资备案申报要点 ODI政策解释

发布时间:2024-12-25        浏览次数:0        返回列表
前言:ODI备案,ODI登记,企业境外投资备案,资金合规出境,投资国外公司
境外投资备案的申请条件,境外投资备案申报要点 ODI政策解释-宣传视频
境外投资备案的申请条件,境外投资备案申报要点 ODI政策解释

什么是境外投资?

境外投资是指中华人民共和国境内企业( 以下称 “投资 主体” )直接或通过其控制的境外企业, 以投入资产、权益 或提供融资、担保等方式,获得境外所有权、控制权、经营 管理权及其他相关权益的投资活动。 投资活动,主要包括但 不限于下列情形:

1.获得境外土地所有权、使用权等权益;

2.获得境外自然资源勘探、开发特许权等权益;

3.获得境外基础设施所有权、经营管理权等权益;

4.获得境外企业或资产所有权、经营管理权等权益;5. 新建或改扩建境外固定资产;

6.新建境外企业或向既有境外企业增加投资;

7.新设或参股境外股权投资基金;

8.通过协议、信托等方式控制境外企业或资产。

企业,包括各种类型的非金融企业和金融企业。控制是指直接或间接拥有企业半数以上表决权,或虽不拥有半数 以上表决权,但能够支配企业的经营、财务、人事、技术等 重要事项。


境外投资项目被分为鼓励类、限制类和禁止类。如下:

 

鼓励类:包括基础设施业、产能和设备业、高新技术和先进制造业、能源资源、农业以及 “一带一路” 投资等。例如针对 “一带一路” 沿线国家和地区的投资,有利于推进 “一带一路” 建设和周边基础设施的投资;针对境外高新技术和先进制造业企业的投资,鼓励在境外设立研发中心;带动优势产能、优质装备和技术标准输出的境外投资;在审慎评估经济效益的基础上稳妥参与境外油气、矿产等能源资源勘探和开发;着力扩大农业对外合作,开展农林牧副渔等领域互利共赢的投资合作;有序推进商贸、文化、物流等服务领域的境外投资。

限制类:包括房地产业、酒店业、影城、娱乐业、体育俱乐部等;在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台(在没有具体海外收购项目的情况下,以在境外新设公司或是平台的名义办理大额的境外投资备案);武器装备的研制生产维修、跨境水资源利用、新闻传媒等。 

禁止类:涉及未经国家批准的军事工业核心技术和产品输出、使用我国禁止出口的技术、工艺、产品、赌博业、色情业等。


境外投资备案申请流程

向国家发展改革委提交项目备案申请表和相关材料

发展改革委进行审核,如有需要,可能要求企业补充材料或进行说明。 

审核通过后,获得发展改革委的备案通知书。 

向商务主管部门提交境外投资申请材料,包括申请书、企业营业执照副本、境外投资相关合同或协议等。

商务主管部门进行审查,通过后颁发《企业境外投资证书》。


ODI境外投资备案适用的企业和投资情形:

 

问:哪些企业需要进行 ODI 备案?

答:我国境内依法成立的企业,如果通过新设、并购及其他方式在境外进行投资活动,一般都需要进行 ODI 备案。但是成立时间不满一年的企业,无法提供完整的经审计的财务报表的,通常较难通过审批。

问:具体哪些投资活动需要备案?

答:投资活动主要包括获得境外土地所有权、使用权等权益;获得境外自然资源勘探、开发特许权等权益;获得境外基础设施所有权、经营管理权等权益;获得境外企业或资产所有权、经营管理权等权益;新建或改扩建境外固定资产;新建境外企业或向既有境外企业增加投资;新设或参股境外股权投资基金;通过协议、信托等方式控制境外企业或资产等。


ODI境外投资备案备案的流程和时间

 

问:ODI 备案的流程是怎样的?

答:一般先向发改部门申请项目,报送项目信息,境内投资人签署各项所需法律文件,待发改部门核准或备案,发放核准文件或备案通知书;然后到商务部门进行审批发证,商务部门核准或备案后发放《企业境外投资证书》;后到外汇管理局进行备案,银行放外汇,外管局进行监管。

问:备案大概需要多长时间?

答:整个备案流程所需的时间因具体情况而异,通常需要一定的时间来审核和审批,一般可能需要数周甚至数月的时间。


境外投资备案

1. 前期费用登记:境内机构在境外投资设立项目或企业前,如需向境外支付与境外直接投资有关的费用,如缴纳保证金、支付租用办公场地等费用,在支付前需申请办理前期费用登记。

2. 境内机构新设境外企业登记:境内机构在境外新设(含并购)企业或投资项目时,应办理境内机构境外直接投资登记,即新设境外企业登记。 

3. 境外直接投资变更登记:境内机构在境外投资过程中,可能发生多种情况需要办理变更登记,如义务出资变化(含增资、减资)、实际出资减资、境外标的企业的股东股权转让以及相关主体档案基本信息变化等。

4. 境外企业注销登记:当境外企业因破产、解散、清算、经营期满等原因注销时,需申请办理境外直接投资注销登记。 

5. 特殊目的公司登记:境内居民个人设立特殊目的公司也相应存在登记、变更及注销等业务。

境外投资备案申请流程

向国家发展改革委提交项目备案申请表和相关材料

发展改革委进行审核,如有需要,可能要求企业补充材料或进行说明。 

审核通过后,获得发展改革委的备案通知书。 

向商务主管部门提交境外投资申请材料,包括申请书、企业营业执照副本、境外投资相关合同或协议等。

商务主管部门进行审查,通过后颁发《企业境外投资证书》。



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